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Eine russische kriminelle Organisation, bestehend aus hochrangigen Beamten der Justizverwaltung, Geschäftsleuten und Polizisten mit Verbindungen zu Wladimir Putin, nutzte eine Immobilienagentur in Playa de Las Américas in Arona, um Millionen von Dollar zu waschen, die aus dem US-Investmentfonds Hermitage gestohlen wurden. Im Süden von Teneriffa erwarben sie Luxusimmobilien - große Villen, Herrenhäuser und prunkvolle Wohnungen. Eine Untersuchung der Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung und der Abteilung für Wirtschafts- und Steuerkriminalität führte im vergangenen Monat zur Verhaftung der Geschäftsinhaberin Natalia Kutireva, die als Vermittlerin fungiert haben soll.
Kutireva, eine 49-jährige russische Staatsangehörige, wird der Geldwäsche und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung beschuldigt. Die Ermittler glauben, dass sie über Karina Properties SL dem kriminellen Netzwerk zahlreiche Bankkonten zur Verfügung gestellt hat, um die Transaktionen zu erleichtern, wie El Confidencial gestern berichtete.
Der als Magnitsky-Fall bekannte Fall wird in Spanien vom Zentralen Instruktionsgericht Nr. 2 der Audiencia Nacional koordiniert, das versucht herauszufinden, wie das russische Netzwerk hierher kam und welche Kanäle genutzt wurden, um das Geld aus dem Hermitage-Fonds zu waschen.
Soweit bisher bekannt ist, zwang der Kreml die Eremitage im Jahr 2006, 230 Millionen Dollar für angeblich ausstehende Schulden an das Finanzministerium zu zahlen. Das Geld sollte im folgenden Jahr zurückgezahlt werden, kam aber nie an. Stattdessen wurde es an ein Netzwerk von Unternehmen im Namen des Oligarchen Dmitry Klyuev, einem Bankier und Freund von Präsident Vladimir Putin, weitergeleitet.
Kutireva ist jetzt auf Bewährung und führt ihr Unternehmen weiter. Gestern wies sie die Anschuldigungen und die verbreiteten Informationen zurück und versicherte, dass sie die Angelegenheit in die Hände ihrer Anwälte gelegt habe.
Allerdings wurden Beamte der Antikorruptionsgruppe des Europäischen Zentrums für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (Efecc) von Europol nach Teneriffa entsandt, um die spanischen Beamten bei ihrer Festnahme zu unterstützen. In Costa Adeje und Las Américas wurden vier Immobilien im Zusammenhang mit Kutireva durchsucht, darunter ein Geschäft im Einkaufszentrum City Center und zwei Häuser, eines in der Siedlung Caldera del Rey (im oberen Teil des Vergnügungsparks Siam Park) und das andere in einem Wohngebiet in der Nähe eines Golfplatzes.
Die Agenten fanden "eine Fülle von Unterlagen in physischer und digitaler Form", die - ohne eine eingehende Analyse - die Hypothese der Ermittler bestätigen würden. Die Polizei beschlagnahmte 30.000 Euro in bar und verschiedene Schmuckstücke und beantragte die Beschlagnahme von drei weiteren Immobilien, zwei hochwertigen Autos und 19 Bankkonten, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen. Die beschlagnahmten Immobilien haben einen Wert von 25 Millionen Euro.
Aus einigen Quellen geht hervor, dass der Gefangene seit mindestens zehn Jahren auf Teneriffa lebt. In ihren Räumlichkeiten gibt es, anders als in vielen Immobilienbüros üblich, keine Schilder mit Fotos, Details und Preisen der zum Verkauf oder zur Vermietung stehenden Häuser oder Grundstücke. Es gibt nur eine Tür mit verspiegeltem Glas, durch die man nicht ins Innere sehen kann.
Kutireva kümmert sich direkt um die Verwaltung ihres Unternehmens und um den Kauf und Verkauf von Immobilien. Auf dem Immobilienschild macht sie deutlich, dass die meisten ihrer Kunden Russen sind. Ihre Ziele: Investoren mit hoher Kaufkraft und Immobilien in strategischen Lagen im Süden Teneriffas, in der Umgebung von emblematischen Hotels oder mit spektakulärem Blick auf den Ozean und das Touristengebiet selbst.
Um an die russische Geschäftsfrau heranzukommen, haben die Ermittler fünf Jahre lang Unterlagen ausgewertet. Die Geldtransfers illegaler Herkunft erreichten ihre Konten von zwei Banken in Estland und einer in Zypern. Und diese Kapitalbewegungen wurden von Unternehmen in Auftrag gegeben, die von Strohmännern auf den Britischen Jungferninseln, Belize und Zypern verwaltet wurden, berichtet El Confidencial.
Der Fall trägt den Namen von Sergey Magnitsky, dem Steueranwalt, der vom Hermitage-Besitzer Bill Browder beauftragt wurde, herauszufinden, was mit diesen Geldern geschehen ist. Es war der Anwalt, der die Existenz eines Netzes von Mitarbeitern - Richter, Steuerinspektoren, Polizisten und im Allgemeinen Beamte auf allen Ebenen der Verwaltung - aufdeckte, denen es mit gestohlenen und in den Polizeiakten abgefangenen Dokumenten gelang, sich als Hermitage auszugeben. Als das russische Finanzministerium das Geld zurückgab, ging es also nicht an den Investmentfonds, aus dem die 230 Millionen Dollar stammten, sondern an die Struktur von Putins Freunden.
Magnitsky wurde im Juni und Oktober 2008 von Beamten, die in das System verwickelt waren, verhaftet und verhört; im November wurde er in Untersuchungshaft genommen, und fast 12 Monate später starb er im Alter von 37 Jahren, angeblich an den Folgen anhaltender Misshandlungen im Gefängnis.
Browder verfolgte die Anschuldigungen weiter und unterstellte Moskau eine Verwicklung in diese Praktiken. Es gelang ihm, die USA 2012 zur Verabschiedung des Sergey Magnitsky Rule of Law Accountability Act zu bewegen, mit dem alle russischen Beamten, die an dem Verbrechen und der Räumung der Eremitage beteiligt waren, sanktioniert wurden. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, das ihm gestohlene Geld um die halbe Welt zu schicken,
Im Jahr 2017 erreichten die Ermittlungen Spanien, wo die Spur des Geldes über mehrere Bankgeschäfte nach Teneriffa, an die Costa Brava und nach Torrevieja geführt hat. Gegenwärtig laufen in 12 Ländern Ermittlungen wegen der Wäsche von Geldern aus diesem Betrug.
https://www.eldia.es/canarias/2022/1...-80327574.html
Kutireva, eine 49-jährige russische Staatsangehörige, wird der Geldwäsche und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung beschuldigt. Die Ermittler glauben, dass sie über Karina Properties SL dem kriminellen Netzwerk zahlreiche Bankkonten zur Verfügung gestellt hat, um die Transaktionen zu erleichtern, wie El Confidencial gestern berichtete.
Der als Magnitsky-Fall bekannte Fall wird in Spanien vom Zentralen Instruktionsgericht Nr. 2 der Audiencia Nacional koordiniert, das versucht herauszufinden, wie das russische Netzwerk hierher kam und welche Kanäle genutzt wurden, um das Geld aus dem Hermitage-Fonds zu waschen.
Soweit bisher bekannt ist, zwang der Kreml die Eremitage im Jahr 2006, 230 Millionen Dollar für angeblich ausstehende Schulden an das Finanzministerium zu zahlen. Das Geld sollte im folgenden Jahr zurückgezahlt werden, kam aber nie an. Stattdessen wurde es an ein Netzwerk von Unternehmen im Namen des Oligarchen Dmitry Klyuev, einem Bankier und Freund von Präsident Vladimir Putin, weitergeleitet.
Kutireva ist jetzt auf Bewährung und führt ihr Unternehmen weiter. Gestern wies sie die Anschuldigungen und die verbreiteten Informationen zurück und versicherte, dass sie die Angelegenheit in die Hände ihrer Anwälte gelegt habe.
Allerdings wurden Beamte der Antikorruptionsgruppe des Europäischen Zentrums für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (Efecc) von Europol nach Teneriffa entsandt, um die spanischen Beamten bei ihrer Festnahme zu unterstützen. In Costa Adeje und Las Américas wurden vier Immobilien im Zusammenhang mit Kutireva durchsucht, darunter ein Geschäft im Einkaufszentrum City Center und zwei Häuser, eines in der Siedlung Caldera del Rey (im oberen Teil des Vergnügungsparks Siam Park) und das andere in einem Wohngebiet in der Nähe eines Golfplatzes.
Die Agenten fanden "eine Fülle von Unterlagen in physischer und digitaler Form", die - ohne eine eingehende Analyse - die Hypothese der Ermittler bestätigen würden. Die Polizei beschlagnahmte 30.000 Euro in bar und verschiedene Schmuckstücke und beantragte die Beschlagnahme von drei weiteren Immobilien, zwei hochwertigen Autos und 19 Bankkonten, die mit dem Verdächtigen in Verbindung stehen. Die beschlagnahmten Immobilien haben einen Wert von 25 Millionen Euro.
Aus einigen Quellen geht hervor, dass der Gefangene seit mindestens zehn Jahren auf Teneriffa lebt. In ihren Räumlichkeiten gibt es, anders als in vielen Immobilienbüros üblich, keine Schilder mit Fotos, Details und Preisen der zum Verkauf oder zur Vermietung stehenden Häuser oder Grundstücke. Es gibt nur eine Tür mit verspiegeltem Glas, durch die man nicht ins Innere sehen kann.
Kutireva kümmert sich direkt um die Verwaltung ihres Unternehmens und um den Kauf und Verkauf von Immobilien. Auf dem Immobilienschild macht sie deutlich, dass die meisten ihrer Kunden Russen sind. Ihre Ziele: Investoren mit hoher Kaufkraft und Immobilien in strategischen Lagen im Süden Teneriffas, in der Umgebung von emblematischen Hotels oder mit spektakulärem Blick auf den Ozean und das Touristengebiet selbst.
Um an die russische Geschäftsfrau heranzukommen, haben die Ermittler fünf Jahre lang Unterlagen ausgewertet. Die Geldtransfers illegaler Herkunft erreichten ihre Konten von zwei Banken in Estland und einer in Zypern. Und diese Kapitalbewegungen wurden von Unternehmen in Auftrag gegeben, die von Strohmännern auf den Britischen Jungferninseln, Belize und Zypern verwaltet wurden, berichtet El Confidencial.
Der Fall trägt den Namen von Sergey Magnitsky, dem Steueranwalt, der vom Hermitage-Besitzer Bill Browder beauftragt wurde, herauszufinden, was mit diesen Geldern geschehen ist. Es war der Anwalt, der die Existenz eines Netzes von Mitarbeitern - Richter, Steuerinspektoren, Polizisten und im Allgemeinen Beamte auf allen Ebenen der Verwaltung - aufdeckte, denen es mit gestohlenen und in den Polizeiakten abgefangenen Dokumenten gelang, sich als Hermitage auszugeben. Als das russische Finanzministerium das Geld zurückgab, ging es also nicht an den Investmentfonds, aus dem die 230 Millionen Dollar stammten, sondern an die Struktur von Putins Freunden.
Magnitsky wurde im Juni und Oktober 2008 von Beamten, die in das System verwickelt waren, verhaftet und verhört; im November wurde er in Untersuchungshaft genommen, und fast 12 Monate später starb er im Alter von 37 Jahren, angeblich an den Folgen anhaltender Misshandlungen im Gefängnis.
Browder verfolgte die Anschuldigungen weiter und unterstellte Moskau eine Verwicklung in diese Praktiken. Es gelang ihm, die USA 2012 zur Verabschiedung des Sergey Magnitsky Rule of Law Accountability Act zu bewegen, mit dem alle russischen Beamten, die an dem Verbrechen und der Räumung der Eremitage beteiligt waren, sanktioniert wurden. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, das ihm gestohlene Geld um die halbe Welt zu schicken,
Im Jahr 2017 erreichten die Ermittlungen Spanien, wo die Spur des Geldes über mehrere Bankgeschäfte nach Teneriffa, an die Costa Brava und nach Torrevieja geführt hat. Gegenwärtig laufen in 12 Ländern Ermittlungen wegen der Wäsche von Geldern aus diesem Betrug.
https://www.eldia.es/canarias/2022/1...-80327574.html
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