Die vielen China-Läden sind das große Geheimnis. Niemand weiß, wie die existieren. Ein Bekannter aus Madrid hat mir schon vor Jahren erzählt, dass dort das Finanzamt mit Großaktionen hinterher ist. Allerdings hat sich eins geändert. Es gibt jetzt viel spanisches Personal. Früher gab es nur Chinos, die kein Spanisch konnten.
Übersetzung des Links vom Juni 2017 mit Erlaubnis von Achined. Das Übersetzungs-Programm stammt auch von ihm. Das ist viel besser als Google.
Die Steuerbehörde hat am Donnerstag dieses Jahres eine Aktion gegen die Schattenwirtschaft unter den Händlern chinesischer Produkte in ganz Spanien gestartet und meldet sich in mehr als 60 Industrieparks von 11 autonomen Gemeinden, darunter Cobo Calleja in Madrid, Carrús in Elche und Badalona Sud in der gleichnamigen Stadt.
Mehr als 300 Beamte der Steuerbehörde, verteilt in verschiedenen Abteilungen der Agentur wie Inspektionen, organisierte Betrugsteams der ONIF, Computer-Audit-und Zoll-Überwachungseinheiten, werden Aufzeichnungen, die sich über den ganzen Tag erstrecken wird und parallel dazu werden Kontrollen auf mehrere Dutzend Unternehmen und einige der Partner oder Verwalter dieser Unternehmen durchgeführt.
Bei dieser neuen Operation handelt es sich um die fünfte von der Steuerbehörde durchgeführte Operation auf nicht deklarierte chinesische Erzeugnisse, nach der 2013,2014 und 2016. Der im November 2014 in Madrid unter dem Namen der Operation "Juguetes" durchgeführte Prozess, der es uns ermöglicht hat, die Ermittlungen im Zusammenhang mit der neuen Aktion, die am heutigen Donnerstag in den Industriegebieten ganz Spaniens durchgeführt wurde, einzuleiten.
Bei dieser Gelegenheit hat die Steuerbehörde unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung eine internationale Organisation demontiert, die sich der Einfuhr und Vermarktung von Waren mit Ursprung in China widmet, die für mehrere Straftaten gegen das Staatsschatzamt, Schmuggel, Geldwäsche, die Mitgliedschaft in kriminellen Vereinigungen, falsche amtliche und kommerzielle Dokumente sowie gewerbliches und geistiges Eigentum verantwortlich ist. Die Gesamtsumme der Steuerhinterziehung überschritt 100 Millionen Euro.
Die Organisation importierte Waren mit Ursprung in China, die in die Europäische Union eingeführt werden sollten, deklarierte Zollwerte, die unter den gesetzlich festgelegten Werten lagen, und deklarierte nicht alle Inlandsverkäufe der Waren und betrog damit die Staatskasse sowohl bei den Einfuhrzöllen als auch bei der Mehrwertsteuer und der Körperschaftssteuer.
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